Mitarbeitende besitzen die Kompetenz, Datenanalysen für die Überwachung von Regelverstößen, Auffälligkeiten und Risikomustern gezielt einzusetzen. Sie werten relevante Datenbestände systematisch aus, erkennen Unregelmäßigkeiten frühzeitig und interpretieren Trends im Hinblick auf potenzielle Compliance-Risiken. Dabei verbinden sie Datenverständnis mit Kontrollzielen und leiten aus den Ergebnissen nachvollziehbare Maßnahmen für Prävention, Prüfung oder Nachsteuerung ab. Ziel ist es, Compliance-Überwachung stärker datenbasiert und vorausschauend auszurichten.
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